9月24日上午,陜藥集團天寧制藥在綏德公司本部召開(kāi)了第十七次股東會(huì )、第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議。出席會(huì )議的股東代表有陜藥集團專(zhuān)職董事、天寧制藥分管領(lǐng)導閆占社,榆林礦業(yè)集團法定代表人馮延興,自然人股東劉小廷;參加會(huì )議的董事有馮澤海、馮延興、馮小玲、劉小廷、趙志武、蔣國聯(lián);參加會(huì )議的監事有白云、王禎、高文平。公司副總經(jīng)理袁云剛、王守華及財務(wù)總監雷綏宏列席會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)馮澤海主持。
會(huì )議審議并通過(guò)了公司董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉、公司“十四五”戰略規劃、“債權轉股權項目”、2020年度工作總結及2021年度工作計劃、2020年預算執行情況及2021年預算安排、2021年融資計劃、2021年投資計劃、2021年營(yíng)銷(xiāo)計劃、組建新部門(mén)和部分基本制度等議案,參加會(huì )議的股東、董事、監事圍繞議案進(jìn)行充分討論,并提出了建設性意見(jiàn)和建議。
本次會(huì )議按照程序產(chǎn)生了新一屆董事會(huì )、監事會(huì ),董事會(huì )由馮澤海、馮延興、馮小玲、劉小廷、趙志武、蔣國聯(lián)組成,董事長(cháng)馮澤海,副董事長(cháng)馮延興;監事會(huì )由白云、王禎、高文平組成,監事召集人白云,任期三年。
閆占社在講話(huà)中說(shuō),此次股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )是在集團上下深入學(xué)習貫徹習近平總書(shū)記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設重要論述,全面落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”、陜藥集團“十四五”規劃的重要時(shí)刻召開(kāi)的一次重要會(huì )議,希望天寧制藥進(jìn)一步加強黨的建設,積極推進(jìn)現代企業(yè)制度改革,制定和完善各治理主體的議事規則、議事清單,發(fā)揮董事會(huì )、監事會(huì )和經(jīng)理層各自的作用,規范管理,協(xié)同發(fā)力,確保天寧制藥“十四五”規劃全面落地,確?!?2333”戰略目標如期實(shí)現。
陜藥集團天寧制藥 綜合辦 宣